宣传系统业务流程风险（宣传工作的风险点和防控措施）

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本文目录一览：

• 1、销售业务流程中会计系统控制的主要风险和管控措施有哪些
• 2、【岗位职责风险点(共3篇)】岗位职责风险点
• 3、风险评估包括哪几个步骤
• 4、如何进行集团风险管理
• 5、柜面业务的17个风险点

销售业务流程中会计系统控制的主要风险和管控措施有哪些

1、会计系统控制是指通过会计的核算和监督系统所进行的控制，主要包括会计凭证控制、复式记账控制、会计账簿控制、会计报表及其财务成果控制。

2、一般销售业务要经过接受顾客订单、批准赊销信用、按销售单供货、按销售单装运货物、向顾客开具帐单、记录销售、收回资金这样一个业务流程。赊销监控主要发生在接受顾客订单、批准赊销信用、记录销售和收回资金流程。

3、（1）主要凭证和会计记录：①顾客订货单。②销售单。销售方内部处理顾客订货单的依据。③发运凭证。在发运货物时编制，可作为向顾客开票收款的依据。④销售发票。会计账簿中记录销售的业务的基本凭证。⑤商品价目表。

4、企业要事先要从制度、文化、决策、组织和控制上，从培育核心能力上提高企业防御风险的能力。减少风险主要有两方面的意思：一是控制风险因素，减少风险的发生；二是控制风险发生的频率和降低风险损害程度。

【岗位职责风险点(共3篇)】岗位职责风险点

1、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险。档案及会议记录管理不严格，造成文件丢失和泄密的风险。借办理各类证件之机索要或收受礼物馈赠和宴请的风险。

2、职责不清晰：如果工作岗位职责不明确或不完整，可能会导致工作流程混乱，任务分配不当，影响工作效率。

3、岗位职责风险可能源于职责的特殊性，以及思想道德、外部环境和制度机制等方面的实际风险。这些风险可能导致在岗人员不正确地履行行政职责，或者出现不作为的情况，进而构成失职、玩忽职守、滥用职权等严重后果的廉政风险。

4、党委书记岗位职责风险：人事权滥用的风险，对干部的任用、提拔、调动和学习培训安排等权力，都可以用来索贿、受贿。财务审批权滥用的风险，主要有资金的使用、财产管理等，腐败的根源之一。

5、不履行“一岗双责”或履行不到位：这包括违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利；违反民主集中制，独断专行或软弱放任；失职渎职、不作为或滥用职权等。表现形式包括贪污腐败、权力滥用、工作效率低下等。

风险评估包括哪几个步骤

1、风险评估包括风险辨识、风险分析、风险评价三个步骤。风险辨识。风险辨识是指查找企业各业务单元、各项重要经营活动及其重要业务流程中有无风险，有哪些风险。风险分析。

2、【答案】：A，B，C 【答案】ABC 【解析】风险评估包括风险辨识、风险分析、风险评价三个步骤。

3、风险评估的过程的四个阶段：①风险评估准备。②风险识别。包括资产识别，危险识别，脆弱点识别等工作。③风险评价，包括风险的影响分析、可能性分析，以及风险的计算。具体涉及资产、威胁、脆弱点，当前安全措施的评价等。

4、风险评估的步骤包括： 风险识别：识别可能对项目或组织产生负面影响的潜在风险。 风险分析：分析每个风险的概率和影响，以确定其严重性和优先级。

5、风险评估的步骤如下：资产识别与赋值：对评估范围内的所有资产进行识别，并调查资产破坏后可能造成的损失大小，根据危害和损的大小为资产进行相对赋值；资产包括硬件、软件、服务、信息和人员等。

如何进行集团风险管理

风险管理基本流程：收集风险管理初始信息，进行风险评估，制定风险管理策略，提出和实施风险管理解决方案，风险管理监督与改进。

通过搭建风险管理社区，建立良好的内部沟通交流体系，有助于企业内部进行跨地域与跨部门的合作，为企业风险文化建设提供有利平台。通过风险社区可共享风险管理知识，了解风险管理最新动态，宣传风险管理文化，形成风险管理的微文化。

风险控制：针对风险分析的结果，为降低项目风险的负面效应制定策略和技术手段的过程；风险跟踪与监测：目的有三，一是监视风险的状况；二是监测风险的对策是否有效，监测机制是运行；三是不断识别新的风险制定对策。

第四方面，企业应该实施风险监测和控制，及时发现和解决风险问题。企业要有效地管理项目团队中潜在的风险，需要采取以上的一系列措施，并利用相应的工具进行支持。

而风险管理计划应该定义识别风险和确定风险优先级的方法、承受能力、如何应对风险、如何沟通风险等等。识别与解决风险识别风险的方法有很多，其中一种方法是与你的团队、同事或干系人进行头脑风暴。

如何控制公司内部风险 基金管理公司设有风险控制委员会(或合规审查与风险控制委员会)等风险控制机构，负责从整体上控制基金运作中的风险。 制订内部风险控制制度。

柜面业务的17个风险点

技术失误风险：柜面工作人员在操作电脑和其他技术设备时，可能因为技术不熟练或操作失误而导致错误的业务处理。电信诈骗风险：柜面工作人员需要警惕电信诈骗，以防止客户受到虚假信息的误导或欺诈。

风险点：公章与户名不符 防范要点：明确责任人，固定一个岗位承担此项工作，核对后加盖人名章。

银行柜员经办业务的风险点：现金收付出错，短款自赔，长款归公。 因顾客蛮不讲理，被投诉罚款。3 、丢失银行凭证，被罚款。4 、空白凭证未盖章戳，被罚款。5 、为遵守双人复核，双人临柜等多如牛毛规矩被处罚。

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